追回78万元！神农架林区破获单笔被骗金额最大网络诈骗案

近日，神农架林区公安局破获冒充客服电信网络诈骗案，梳理摸清涉案人员35人，为受害者追回损失78万余元，此案为神农架林区单笔被骗金额最大的电信网络诈骗案。

2022年11月13日，松柏镇居民尹某接到自称全棉时代旗舰店客服电话，对方声称由于操作失误，误将其纳入代销商，每月会从其银行卡内扣除500元代销费。

不明所以的尹某随即要求对方解除代销商，但对方告知其必须将银行卡余额转入指定银联中心安全账户保管，待合同解除后将资金原路退回。尹某随即按照对方要求，向其提供的所谓“安全账户”转入1万元，后转账资金被退回尹某卡里。

(资料图片仅供参考)

信以为真的尹某先后9次向对方提供的银行账户转账共计242万余元，但左等右等，始终不见回款，尹某这才幡然醒悟，发现被骗后报警。

接到报警后，林区公安局党委高度重视，迅速组建专班，对尹某被骗资金流、信息流、人员流进行梳理分析、关联拓展。通过全方位侦查分析，以辽宁李某为首的“引流”团伙、以山东廖某、广东许某、福建陈某、江西刘某为首的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

今年3月，在前期侦查的基础上，专案组决定开展收网行动，办案民警兵分三路，克服种种困难，辗转1700余公里，历经20个小时长途跋涉，赶赴辽宁省辽阳市，与当地公安机关联合开展抓捕，成功抓获以李某为首的3人“引流”团伙。

与此同时，另一组专案民警驱车48小时行驶近2000公里赶赴福建省龙岩市，通过信息比对、架网蹲守，一举将活跃在龙岩本地的以陈某、林某为首的“洗钱”团伙抓获。

第三组民警则在山东、广东、江西雷霆出击，一举打掉4个“跑分”团伙。收缴银行卡50余张，作案手机40余部，扣押涉案资金78万余元。

犯罪嫌疑人抓捕归案后，专案民警迅速开展审讯，对研判中的疑点逐一击破，同时强化讯问深挖犯罪，做到人案关联。经讯问，嫌疑人李某等人供述明知其上线可能涉嫌电信网络犯罪的情况下仍将自己伪装为电商“客服”拨打诈骗电话，为电信网络诈骗进行引流，导致多个被害人被诈骗。陈某等人在明知其转账资金来历不明的情况下，仍然为上线进行“跑分”洗钱，为受害者带来巨大的财产损失。

目前，此案已审查起诉25人，网上追逃4人，终止侦查4人，移送其他公安机关打击处理2人，为受害者追回损失78万余元。

据了解，神农架林区公安局将以“夏季行动”为契机，坚持以打开路、以打促治，结合“雷火2023”等专项行动，全力打好电信网络诈骗犯罪主动战、攻坚战，守护好人民群众的“钱袋子”。

（长江云新闻记者 李潇 通讯员 吴冠宇 柳敬军 吴征炳 责任编辑 谢雅静）

关键词 电信 诈骗 团伙 尹某 万余元