南京新街口百货商店股份有限公司董事、副总裁许光兴辞职

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南京新百（600682）于8月9日发布公告称，南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日收到公司董事、副总裁许光兴先生递交的辞职报告，许光兴先生因个人原因，向公司辞去公司董事及副总裁职务，辞职后许光兴先生将不再担任公司任何职务。      根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，许光兴先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告以送达董事会之日起生效。

为保障公司董事会正常运转，公司董事会于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第四会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名钱静女士为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。      钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。简历详见附件。

潇湘晨报综合

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